股份有限公司增资扩股合同（精选34篇）

　　(Ⅳ)使买方或股权出让人承担任何税务上的责任;

　　(Ⅴ)引起税务部门或其他政府机构对股权出让人拥有的资产进行再评估和再收税;

　　(Ⅵ)导致对于或关于股权出让人所拥有和使用的资产的税收或债权。

　　股权出让人无须就本协议的制作和履行通知任何人或求得任何法人的同意。

　　(c)为卖方开具的收款人账号应为股权出让人自己的账户账号。

　　3.3 股本构成

　　公司现有的股本总额_____亿股普通股，每股价值_______美元。它们同正在发行的股票共同构成所有股权。股权出让人对正在出售的股份和其他的发行完全符合公司法和其他法律规定。

　　3.4 财务报表

　　股权出让人已向买方移交：

　　年至 年每年的[未经审计的]合并资产负债表以及相应的每一会计年度的收入、股东股本变化和流动资金的(未经审计的)合并表报[附有独立职业会计师的报告]。

　　3.5 财产权

　　《信息备忘录》中股权出让人所拥有的财产是它声明其所拥有的财产是它声明其所拥有的财产，包括所有反映在负债表或期中的财产资产。在负债表中列出的被收购公司自负债表日期起按变通业务程序购买或取得的财产和资产，除用作库存或作为短期投资的以外，都不含债务。

　　3.6 税务

　　股权出让人的所有税务申报单是真实、无误和完整的。

　　3.7 无重大不利变化

　　从负债表日期起，股权出让人的业务，运作、财产、发展、资产或商誉没有任何重大不利变化，也没有导致这种重大不利变化发生的事件出现或环境存在。

　　3.8 遵守法律规定和政府授权

　　(a)除《信息备忘录》所阐述的以外：

　　(Ⅰ)股权出让人自 年 月起严格遵守适用于其业务运作或其对资产的拥有和使用的法律规定。

　　(Ⅱ)没有下述事件出现或环境存在：

　　(A)构成或导致公司对法律规定的违背或部分违背;

　　(B)引起公司的责任或需公司承担部分或全部费用或采取任何性质的补救行动。

　　(Ⅲ)股权出让人自 年 月起没有收到任何政府部门或其他法人关于下述方面的通知或其他材料(无论是口头的还是书面的)：

　　(A)任何实际的、被指称的、可能析、或潜在的对法律规定的未遵守或违背;

　　(B)股权出让人对任何性质的补救措施费用的全部或部分所应承担的任何实际的、被指称的、可能的、潜在的义务。

　　(b)《信息备忘录》包括股权出让人业务或其拥有和使用的资产的政府授权。每一项被列入或被要求列入的政府授权都是合法的和具有完全效力的。

　　3.9诉讼、裁决

　　(a)股权出让人没有下述具有约束力的诉讼：

　　(Ⅰ)由股权出让人提起的或对股权出让人提起的或关于股权出让人的业务或其拥有和使用的资产的或对该业务或资产具有影响的诉讼;

　　(Ⅱ)对完整交易构成挑战或对其具有阻止、推迟、使其非法或干涉作用的诉讼。

　　3.10不存在某些变化和事件

　　股权出让人自负债表日期起，只以普通业务程序进行其业务，没有下述情况：

　　(a)股权出让人股本总额及结构的变化，对股权出让人的任何股权的购买、赎回、分期偿付或其他形式的获取;

　　(b)对股权出让人的资产或财产的出售、出租或出让或在被收购公司的重大财产或资产年设置抵押、典当或引入租赁或其他债务，包括对知识产权的出售、出租或出让;

　　(c)对股权出让人超过_______美元的索赔或其他权利的取消或放弃;

　　(d)股权出让人所用的会计方法的重大变化。

　　3.11合同，无违约

　　(a)《信息备忘录》已将股权出让人的有关合同复印件已移交给买方：

　　(Ⅰ)关于由一家或多家股权出让人提供服务的涉及金额超过__________的适用合同;

　　(Ⅱ)关于向一家或多家股权出让人提供服务的涉及金额超过__________的适用合同;

　　(Ⅲ)资本支出超过_______美元的适用合同。

　　(b)股权出让人上述合同具有完全的效力，并且其条款是合法和有强制力的;

　　(c)股权出让人：

　　(Ⅰ)股权出让人自 年 月至今一直遵守规定其责任和义务或约束其拥有和使用的财产合同中的适用条款和要求;

　　(Ⅱ)自 年 月至今，其他法人一直遵守与对股权出让人签订的合同中的相应条款要求;

　　(Ⅲ)没有可能与合同相抵触、冲突或导致违反或违背适用合同或股权出让人或其他法人有权声明不履行合同或要求进行赔偿、或使适用合同提前到期或对其取消、终止或个性的事件出现或环境存在。

　　3.12保险

　　(a)股权出让人已向股权认购人提交了：

　　(Ⅰ)股权出让人为签约方的保险单，或在本协议日期____年内股权出让人应当或曾经投保的保险单的真实而完整的复印件;

　　(Ⅱ)关于保险支付的真实和完整记录的复印件。

　　(b)上述投保的所有保险单均满足下述条件：

　　(Ⅰ)有效、有强制力;

　　(Ⅱ)由财政信誉良好的保险人发行;

　　(Ⅲ)在总体上，对股权出让人的财产和经营提供了充足的保险险种;

　　(Ⅳ)本协议完成后仍继续具有完全效力。

　　3.13劳动关系，履约

　　自 年 月起，没有未决的、现存的有冲突征兆的下述事件：

　　(a)罢工、怠工、设置警戒、停工或员工因不满而诉讼;

　　(b)被指称违反有关劳动关系、雇用事宜，公司活动的法律规定的诉讼。

　　3.14知识产权

　　股权出让人拥有包括但不限于厂商名称、装潢作品、商标和商业机密在内的知识产权。

　　股权出让人是其商标权益的所有者。没有设在商标上的质押、债务或其他不利的利益主张。

　　所有已在中国商标局注册的商标都符合此前的法律规定，商标有效、有强制力，商标未涉及任何投诉、无效或取消。

　　股权出让人的商标没有对第三方的商业名称、商标、服务标志造成侵权。

　　商业机密：

　　(Ⅰ)股权出让人已经采取了所有合理的方式保护商业机密的保密性和价值;

　　(Ⅱ)股权出让人有完全的资格和绝对的权利使用商业机密。

　　3.15披露

　　股权出让人在本协议中的陈述和保证及在《信息备忘录》中的陈述都没有遗漏和不实陈述。

　　4. 股权认购人的陈述和保证

　　股权认购人向股权出让人作出如下陈述和保证：

　　4.1组织和良好形象

　　股权认购人是按照______国法律依法设立、依法续存、形象良好的公司。

　　4.2授权、无冲突

　　(a)本协议规定了股权认购人合法的和具有约束力的法律义务。股权认购人有绝对的、不受限制的权利和授权履行本协议。

　　(b)股权认购人承诺，下述内容不会造成本协议签订和招待受到阻止、延迟或干涉：

　　(Ⅰ)股权认购人组织文件中的规定;

　　(Ⅱ)股权认购人股东大会或董事会通过的决议;

　　(Ⅲ)约束股权认购人的法律规定或裁决;

　　(Ⅳ)股权认购人为其一方或受其约束的合同。

　　4.3诉讼

　　股权认购人不存在对本协议的签订和履行具有阻碍、延期、使其非法或具有其他干涉影响或挑战的已开始的和潜在的诉讼。

　　5. 交割日前股权出让人的承诺

　　5.1准入和调查

　　从本协议签约到交割日期间，股权出让人：

　　(a)准许股权认购人自由地了解股权出让人的人事、财产、合同、账本和记录及其他文件、数据;

　　(b)尽最大努力保持当前业务组织的完整性，保证有官员、雇员和代理人的有效服务，保持与供应商、客户、地产所有者、债权、雇用者、代理人和其他有业务交往的人的良好关系。

　　(c)向股权认购人及其顾问提供股权认购人合理要求的额外财务、经营数据和其他数据及信息。

　　5.2股权出让人经营

　　从本协议签约到交割日期间，股权出让人将：

　　(a)仅以普通业务程序从事业务;

　　(b)尽最大努力保持当前业务组织的完整性，保证官员、雇员和代理人的有效服务，保持与供应商、客户、地产所有者、债权人、雇用者、代理人和其他有业务交往的人的良好关系。

　　6.交割日前股权认购人承诺

　　6.1政府部门批准

　　本协议生效后，立即依照法律规定完成所有文件的准备、申请或批准。

　　7.股权认购人履行交割义务的前提条件

　　7.1陈述的准确性

　　股权出让人在本协议中的所有陈述和保证和每一陈述在所有实质性方面在本协议交割日之前必须是准确的。如果陈述和保证是在交割日做出，在所有实质性方面必须也是准确的，不得对披露信息增补产生影响。

　　7.2股权出让人履约

　　本协议必须在所有实质性方面得到全面的履行和遵守。