董事会任免决议范本（通用3篇）

董事会任免决议范本 篇1

　　××电器股价有限公司财务负责人×××先生因工作调整将不再担任本公司的财务负责人职务。按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定，本公司董事合同意解除×××同志原财务负责人职务.并同意聘任王××女士担任本公司总会计师兼计财部部长职务。

　　××电器股份有限公司董事会

　　x年3月20日

董事会任免决议范本 篇2

　　1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

　　2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。

　　董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

　　3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　4、议案表决情况：

　　董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

　　董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

　　5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

　　(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)

　　年月日

董事会任免决议范本 篇3

　　时间:_____年_____月_____日

　　地点:_____公司会议室

　　会议性质:首次

　　通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。

　　本次董事会会议由_____召集和主持。

　　资料:______________________________

　　___________________________________。

　　经全体董事讨论一致同意如下决议:

　　一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

　　二、聘任_____为公司总经理。

　　以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

　　全体董事签字盖章:

　　_____年_____月_____日